Skip to main content
Topic Archive

#ޑޮލަރު މައްސަލަ

6 Stories filed
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޮޑުއަގުގައި ޑޮލަރު ވިއްކި ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
Raajje

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޮޑުއަގުގައި ޑޮލަރު ވިއްކި ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތް ކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީ ދެ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހުއްދަނެތި އަދި ބޮޑުއަގުގައި ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހޮޓްލައިނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އެ މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ފުލ...

ޝިއުނާ އާދަމް
ކަޅުބާޒާރުގައި ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރަމުންދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ތިން މީހަކު އަތުލައިގެންފި
Raajje

ކަޅުބާޒާރުގައި ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރަމުންދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ތިން މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ހުއްދަނެތި އަދި ބޮޑުއަގުގައި ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ތިން ރައްޔިތަކު އިމިގްރޭޝަންގެ ބަންދަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އާމިރު ޙުސައިން އާއި، އެމްޑީ މީޒާނުއްރަޙްމާން އަދި ސިރާޒް ޚާން އެވެ. ފުލުހުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި މި ތިން މީހުން ބަންދުކޮށްފައިވަނީ 2026 އޮކްޓޫބަރު 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މީހުން އަތުލައިގަނެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަވާއ...

ޔުމްނާ ޢަލީ
3.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޭރު ފައިސާއާއެކު ފުރަން އުޅުނު 6 ބިދޭސީއަކު ހިފަހައްޓައިފި
Raajje

3.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޭރު ފައިސާއާއެކު ފުރަން އުޅުނު 6 ބިދޭސީއަކު ހިފަހައްޓައިފި

ގާތްގަނޑަކަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ބޭރު ފައިސާއާއެކު ރާއްޖެއިން ފުރަން އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ 6 ރައްޔިތަކު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އަތުލައިގެންފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ހޯދައި، ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މިކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ޓާސްކްފޯހަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން 2026 ސެޕްޓެންބަރު 18 ވަނަ ދުވަހު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި މި 6 މ...

ޔުމްނާ ޢަލީ
ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބޭރުފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރާ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިނަށް 65 މައްސަލައެއް
Raajje

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބޭރުފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރާ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިނަށް 65 މައްސަލައެއް

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފުލުހުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހޮޓްލައިނަށް، ޓާސްކްފޯސްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި 65 މައްސަލައެއް އާންމުން ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ހޮޓްލައިން މެދުވެރިކޮށް ލިބުނު މެސެޖުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބޭރުފައިސާގެ ވިޔަފާރިކުރާ 27 ބިދޭސީއެއްގެ މައުލޫމާތާއި، ހުއްދަ ނެތި ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ 18 ތަނަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެވެ. މީގެ...

ޔުމްނާ ޢަލީ
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ
Raajje

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ދޫކުރާ މަނީ އެކްސްޗޭންޖް ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި، ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އާންމުންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މިފަދަ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރަން ޖެހެނީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކްފޯސްއަށެވެ. އެގޮތުން، ގާނޫނާ ހިލާފަށް ފައިސާ...

ޔުމްނާ ޢަލީ
ހުއްދަ ނެތި ބޭރު ފައިސާގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށް އޮފީސް ބަލައިފާސްކުރަނީ
Raajje

ހުއްދަ ނެތި ބޭރު ފައިސާގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށް އޮފީސް ބަލައިފާސްކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ދޫކުރާ މަނީ އެކްސްޗޭންޖް ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގާނޫނާ ހިލާފަށް ބޭރު ފައިސާ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ނައިޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭންކު އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށް، އެ ކުންފުނީގެ އޮފީސް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މ. ދަނބުގޯޅީގައި ހުންނަ ނައިޑް އިންވެސްޓްމެންޓުގެ އޮފީސް ބަލައިފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ، އެ ކ...

އަލީ އާދިލް